Puebla el imperio del fraude

Puebla el imperio del fraude

No resulta extraño que en Puebla se hubieran instalado numerosas empresas financieras que cometieron fraudes millonarios, al amparo de la complicidad de funcionarios y en algunos de los casos con su participación. 

No obstante de operar fuera de la ley, los amos del dinero y del fraude financiaron campañas políticas que les garantizaron impunidad, negocios privados con dinero público, tráfico de influencias, uso de la fuerza pública y actos de corrupción. No se diga de la amplia difusión de sus rostros codeándose con la banda “los amos del poder” en los que figuraron personajes o fueron involucrados; Javier López Zavala, José Kamel Nacif Borge, entre otros.

De acuerdo con publicaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros (CNBV), las empresas con actividades financieras que se establecieron en Puebla, operaron no solo con impunidad, sino que gozaron de respaldo de funcionarios públicos que inclusivo promovieron sus empresas hacia el interior del gobierno, como sucedió con Financiera Coofia, la cual, otorgó préstamos a servidores públicos y recibió pagos de la tenencia vehicular en cajas adjuntas dentro de las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y Administración.

La impunidad pactada que parece haber otorgado el actual gobierno estatal a su antecesor, libra de todo pecado a los altos funcionarios que enriquecidos al amparo de la impunidad y el descaro, no solo lucraron con el ejercicio público, sino que saquearon al estado en la mayoría de sus rubros, en la mayoría de las dependencias y en cantidades que escapan al imaginario diezmo que se dice era la costumbre.

Tras el repunte de la violencia en el país, la presencia de grupos de la delincuencia organizada en Puebla y los diversos asesinatos que han ocurrido recientemente en la entidad, deja ver, la impunidad con la que operan estos grupos y la corrupción imperante dentro de los cuerpos de seguridad pública.

Es factible que la violencia y los fraudes disminuyan, si la actuación de la autoridad se enfoca a no permitir más actos de corrupción y en especial esquemas de fraude que se promocionan abiertamente en los medios locales y nacionales.

Es igualmente viable, que el actual gobierno, pudiera estar coludido con esos financieros y amos del fraude, y que la ola de despojos, robos, fraudes y violencia silenciosa asiente sus reales. Todo por afán de pagar facturas, solventar compromisos o hacer negocio. Para bien de los poblanos esperemos que el actual gobierno NO ESTE COLUDIDO y solo sean pincelazos de una corrupción en ciernes que puede ser evitada.

Burcap.- Dirigida por Hugo Moreno García, ofrecía intereses del 12 hasta el 35 por ciento. La empresa trabajaba con “Contratos de prestación de servicios de mediación mercantil”, y fue registrada en la Notaría número 45 de Víctor Hugo Arredondo Corona.- Con oficinas de captación de recursos en Cancun, Quintana Roo. En octubre de 2010 la "financiera" y su "empresario" habían recibido 66 denuncias penales por el delito de fraude por más de 13.7 millones de pesos, quien perdió el juicio de amparo 911 / 2010 que promovió en el Juzgado Cuarto de Distrito, debido a que las autoridades federales sobreseyeron el juicio de garantías. Lo irregular del asunto llama mucho la atención que Hugo Moreno haya sido detenido por el delito de chantaje y no de fraude. La Procuraduría del Ciudadano recibió en Puebla más de 350 personas engañadas y el fraude ascendería a más de 60 millones de pesos. En el estado de Quintana Roo dirigido al Tribunal Superior de Justicia en el que se informa que en esa entidad existían órdenes de presentación y aprehensión contra el propietario de BURCAP, Hugo Moreno García.

Invercapital.- (Desarrollos Inmobiliarios Yusana S.A. de C.V.), propiedad de Yuseef Barranco Munguía e Isaías Pérez Ortíz. La empresa fue registrada el 11 de junio de 2008 ante la notaría pública número 35 de Álvaro Zambrano Vázquez. Yussef Barranco Munguía y sus socios fueron involucrados en diversos fraudes y despojos de propiedades en San Pedro Cholula, Palmar de Bravo y Cuetzalan. En el caso de San Pedro Cholula, un terreno de 12 mil metros cuadrados, que presuntamente habrían comprado, sin que el legítimo propietario hubiera vendido o transmitido la propiedad por algún otro medio. Yussef fue asociado con el director de Tenencia de la Tierra del Gobierno del Estado, Igor Ferrer Acuña, quien habría dado información sobre grandes propiedades, que se encontraban en litigio o propietarios que habrían muerto, asociado con Mario Francisco Méndez López, alias el Mayén, Juan y Arturo Hernández Alcántara, Pilar Méndez López y José Luis Márquez Martínez, Víctor Hugo González Madrigal, alias "el Rocky", quienes fueron acusados por la familia Momóx Petlacalco, por despojo de al menos 14 propiedades.

Inverbien.- (Comercializadora Servicios y Valor, SA de CV), la empresa en la que presentaba el actor Omar Fierro, dirigida por Fernando González Soriano. En mayo de 2010 el representante legal de los defraudados, Germán Elvira Rayón, exigió a la Procuraduría de Justicia de Puebla poner empeño y hacer justicia para las familias afectadas, luego de que al menos 200 defraudados, reclamaban el reembolso de sus inversiones, pero sólo 50 habían procedido legalmente, por lo que la dependencia de justicia les dijo que deberían esperar a que la cantidad de denunciantes aumentara, porque esa cifra eran muy pocas.  

Inverglobal.- Financiera (Administrativos IG), cuyas oficinas se ubican en el local 120 de la plaza comercial San José. La compañía comenzó a operar en enero del año pasado y su nombre es similar a la marca que intentara registrar Domingo Ortíz Castro, representante legal de Iris Tiro Moranchel 

en el mismo periodo.

Sybce.- (Servicios y Bienes Comerciales Empresarial SA de CV), compañía que ofrecía hasta un 75 por ciento de rendimientos en plazo de 18 meses y ya enfrentó problemas a finales del año pasado cuando cerró sin aviso alguno su sucursal ubicada sobre el Bulevard Norte, casi enfrente de plaza San Pedro.

COMSBRA.- Dirigida por Miguel Ángel Martínez Rodríguez, comenzó con problemas de liquidez desde finales de octubre pasado. La empresa además de invertir en servicios educativos y médicos y turísticos, también mantenía inversiones en equipos deportivos profesionales, como los “Lobos BUAP” y las “Jaibas del Tampico-Madero”.

COBIRMEX.- La empresa dirigida por David Taboada García llegó a ofrecer rendimientos de hasta 72 por ciento. De acuerdo con algunos clientes defraudados, Taboada García se formó en Grupo Sitma y luego pasó por Sybce antes de formar su propia compañía logrando instalar sucursales en Puebla y Yucatán.

En el Distrito Federal fueron detectadas Market Traders Institute; Consultoría Especializada en Mercados, (Master Field Consultants Limited); Tu Casa Express; De Vere & Partners; Hampton Consulting Group; y FGI LLC, México. En Oaxaca se localizó a la entidad Financiera Increfin.

La Comisión reiteró que ninguna de estas empresas puede captar recursos del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implique la obligación de devolver el importe de dichos recursos.

Tampoco pueden solicitar, ofrecer o promover la obtención de recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de forma habitual o profesional.

En un comunicado, la CNBV refirió que estas entidades se suman a las detectadas con anterioridad como Grupo Inmobiliario Verhome o Invergroup; MXBK Group, también conocido como Mexbank y Mexbank Financiera; W.M. Advisors; Yakey MX; InverBan (Inverban).

Además de Sues Consultores y Asociados, (Grupo Sues); Capital Institute, (Capital Bank); Impulsa Zion (Inverzion); FOREX.com; MexForex; Construcciones Mauri, (Sitma, Grupo Inmobiliario); Fondos de Inversión Dot Fondos; y Sarofin.

Ante los fraudes escandalosos en Puebla no es ocioso recordar los actos de complicidad del delfín del gobernador y los empresarios prófugos o en la cárcel, ni las 27 propiedades del papá de Javier López Zavala que suman casi dos millones de metros cuadrados, cuando se dice, es pensionado con el salario mínimo. Pero lo que falta agregar es que su hijo fue el delfín del Gobernador Mario Marín Torres y eso no tiene precio.

NOTA IMPORTANTE:

Los nombres de los notarios públicos son por precisión de datos y no tienen relación alguna con las actividades de sus clientes.